Compromissos e práticas de gestão

Em vista da complexidade do nosso negócio, da amplitude da nossa atuação e como forma de traduzir nossa cultura organizacional e compromissos estabelecidos, mantemos uma série de políticas que estabelecem as diretrizes em diferentes temas, contribuindo para o nosso alinhamento contínuo com as melhores práticas do mercado e com nosso compromisso com os aspectos ESG. Para garantir a evolução de nossa governança, em 2023 foram revisadas as políticas de Recursos Humanos, de Obras, de Contratação de Serviços de Auditoria e Extra Auditoria, de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão e o Código de Conduta da Companhia.

Alinhamos nossos compromissos, decisões e processos considerando as políticas institucionalizadas, e cabe à Diretoria Executiva supervisioná-las e implementá-las. Tais políticas são apresentadas aos novos colaboradores durante sua integração e reforçadas nos treinamentos que ocorrem ao longo do ano.

Todas as políticas ESG e compromissos voluntários de sustentabilidade foram aprovadas junto ao Conselho de Administração e estão disponíveis para consulta no site de Relação com Investidores da Rede D'Or, para todas as nossas partes interessadas, incluindo os parceiros de negócios e outras partes relevantes [GRI 2-21, 2-23].

Nomeação e seleção do mais alto órgão de governança

GRI 2-10

A indicação de integrantes do Conselho de Administração, comitês e diretoria é regida por uma Política de Indicação, que estabelece os critérios a serem seguidos para as nomeações, de acordo com o cargo. Os pré-requisitos existentes devem ser comprovados por meio de documentos e os indicados não podem incorrer em quaisquer das possibilidades previstas de vedação do acesso ao cargo. Para permitir que a Companhia se beneficie da pluralidade de argumentos e de um processo de tomada de decisão com maior qualidade e segurança, a política também estabelece os critérios para a composição do órgão, que incluem a diversidade de conhecimentos, experiências, comportamentos, aspectos culturais, faixa etária e de gênero.

Análise e delegação de responsabilidades

GRI 2-12, 2-13

Todas as diretrizes vêm do Conselho de Administração e é executada pela Diretoria Executiva, conforme artigo 22 do Estatuto Social.

Cabe ao Diretor-Presidente a responsabilidade de gerir e administrar a Companhia; desenvolver as atividades e projetos relacionados aos objetivos de negócios; exercer as funções corporativas a ele atribuídas; observar as disposições do Estatuto Social e eventuais acordos de acionistas, preservando as boas relações com clientes e fornecedores; assim como manter a conduta ética, íntegra e profissional inerente ao cargo.

O processo de gestão dos impactos é monitorado por meio das reuniões mensais do Comitê de Auditoria, que reporta trimestralmente os resultados ao Conselho de Administração e de forma consolidada, uma vez ao ano por meio de Relatório Anual.

Também é de sua responsabilidade comandar a elaboração da estratégia ESG do Grupo, buscando a cooperação entre as diferentes áreas, e fazer com que o conceito permeie a cultura organizacional, transformando-o em um valor corporativo relevante para a definição da identidade da companhia. Para tanto, tem com o apoio dos vice-presidentes para garantir o alinhamento do Planejamento Estratégico ESG com as áreas sob sua gestão.

A Alta Administração conta também com o suporte da Comissão de Sustentabilidade (saiba mais em Estrutura de Governança), cujo presidente é responsável pelo encaminhamento das discussões nas temáticas para o Conselho de Administração e para o Diretor Presidente.

Temos uma norma interna que define papeis e responsabilidades para essa Gestão ESG, a fim de assegurar que as atividades inerentes ao tema sejam devidamente avaliadas, tratadas, monitoradas e comunicadas de forma efetiva e eficiente, tanto no âmbito estratégico quanto no operacional.

Toda estratégia, objetivos e políticas ESG passam por aprovação do Conselho de Administração, que periodicamente avalia a eficácia dos processos, por meio dos reportes da Comissão de Sustentabilidade.

Avaliação de desempenho da Alta Administração

GRI 2-18

O presidente do Conselho de Administração conduz um processo de avaliação estruturado e formal do desempenho da Alta Administração pelo menos uma vez a cada mandato, com o objetivo de aprimorar sistematicamente a eficiência do órgão. Se necessário, uma assessoria externa especializada é contratada para dar suporte ao processo. Estará elegível para participar do processo de avaliação, como avaliador ou avaliado, todo membro do Conselho e da Diretoria que estiver na função por pelo menos quatro reuniões ordinárias desde a última avaliação. Os avaliados devem responder a perguntas específicas e fazer sua avaliação sobre as cinco dimensões fundamentais para a eficácia do órgão sob avaliação: foco estratégico, conhecimento e informações sobre o negócio e as operações da Companhia, independência e processo de trabalho do órgão, funcionamento das reuniões e dos órgãos, motivação e alinhamento de interesses.

Ver detalhamento no Formulário de Referência 2023.

A maneira como os resultados consolidados das avaliações do Conselho de Administração, de seus membros, dos diretores da Companhia e dos membros do Comitê de Auditoria são divulgados, incluindo o feedback, estão descritos no item 7.1b do Formulário de Referência.

Remuneração

GRI 2-19, 2-20, 2-21

Mantemos uma Política de Remuneração com o objetivo de estabelecer os critérios e procedimentos para definição da remuneração a ser auferida pelas pessoas-chave (membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e, na medida do aplicável ou conveniente, caso a caso, membros do Comitê de Auditoria e dos demais comitês da Companhia e cargos estratégicos ocupados por pessoas com autoridade e responsabilidade pelo planejamento, direção e controle das atividades da Rede D’Or, direta ou indiretamente).

Ver detalhamento no Formulário de Referência 2023.  O item 10.3 (d) contém informações sobre a proporção entre a maior remuneração individual e a mediana da remuneração individual dos colaboradores.

Comunicação de preocupações críticas

GRI 2-16, 3-3

Os temas e práticas ESG são consolidados e reportados trimestralmente à Comissão de Sustentabilidade, abrangendo processos, estratégia e gestão da sustentabilidade/ESG. Como consequência desses fóruns de discussão na Comissão de Sustentabilidade – que reúne o vice-presidente executivo, diretores, gerentes, além de especialistas de diversas áreas –, as preocupações críticas ligadas à agenda ESG são comunicadas ao mais alto órgão de governança por meio das reuniões ordinárias e/ou extraordinárias e registradas em atas.

Em 2023, no pilar social e de governança foram levados ao Conselho de Administração os seguintes temas: status e o progresso das iniciativas de cyber security na Rede D’Or, aprovação da Política de Contratação de Serviços de Auditoria e Extra- Auditoria, aprovação da atualização da Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia, aprovação da atualização do Código de Conduta, análise da proposta de remuneração da administração, dinâmica da área de recursos humanos, remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2023, instalação do Conselho Fiscal e a eleição de seus membros; e alteração do Estatuto Social da Companhia.

No pilar ambiental, o endereçamento das preocupações críticas envolveu mais a temática de Mudanças Climáticas e ocorreu via Comissão de Sustentabilidade, sendo tais assuntos levados ao conhecimento da alta direção por meio das publicações dos relatórios TCFD e, ambas disponíveis no site da Rede D’Or.

Quando o assunto são preocupações críticas relacionadas à temática socioambiental, contamos com o apoio de diversos órgãos de assessoramento, como os citados ao longo desse capítulo. Ressaltamos, no entanto, a relevância da Comissão de Sustentabilidade, que reúne o vice-presidente executivo, diretores, gerentes, além de especialistas das mais diversas áreas, com o objetivo de debater assuntos técnicos específicos dos aspectos ESG. As reuniões acontecem trimestralmente ou sob demanda, conforme a necessidade para alcance dos objetivos propostos.

A Comissão de Sustentabilidade prevê reunião ao menos três vezes ao ano para debater assuntos de sustentabilidade e mudanças climáticas. Contudo, em virtude de mudança na vice-presidência executiva no 2º semestre, que era também presidente da Comissão, em 2023 foi possível realizar apenas uma reunião que tratou acerca do progresso das metas ESG e de mudanças climáticas.

As atas de todas as reuniões podem ser consultadas aqui.

Ver detalhamento no Formulário de Referência 2023. O item 7.2 (dc) contém informações a comunicação acerca de questões críticas relacionadas a temas e práticas ESG.

Número total e a natureza das preocupações da agenda ESG